——涉案資金流水近10億元

德州新聞網(wǎng)訊（德州晚報全媒體記者王南）

日前，禹城警方在偵辦一起詐騙案中，發(fā)現(xiàn)“案中案”，順藤摸瓜成功搗毀一個為電信詐騙、網(wǎng)絡賭博轉移資金的特大“跑分”洗錢犯罪團伙。當場抓獲犯罪嫌疑人16人，扣押銀行卡30余張。該團伙累計涉案資金流水近10億，非法獲利200余萬元。

3月初，禹城市公安局刑警大隊在偵辦“王某某被詐騙案”過程中，經(jīng)過縝密梳理案件資金流，發(fā)現(xiàn)李某名下賬戶資金流水明顯異常，該賬戶和多個涉案賬戶有規(guī)律性關聯(lián)，有洗錢嫌疑。專案組迅速圍繞這一線索展開偵查，在外省某市發(fā)現(xiàn)一個20多人的“跑分”洗錢犯罪團伙。

因抓捕對象眾多且行蹤飄忽不定，此時又恰逢禹城出現(xiàn)疫情，案件抓捕工作極其困難。為及時收網(wǎng)避免群眾損失，禹城市公安局統(tǒng)一部署，迅速集結在周邊省市出差的民警支援工作。

3月27日，辦案民警聯(lián)合當?shù)鼐?，?jīng)過三天兩夜籌備，將16名犯罪嫌疑人成功抓獲。

據(jù)了解，該團伙累計涉案資金流水近10億，非法獲利200余萬元，“跑分”洗錢違法犯罪活動涉及全國10多個省份的50余起電信網(wǎng)絡詐騙案件。目前，案件仍在進一步偵辦之中。

在此禹城警方表示，公安機關將持續(xù)嚴厲打擊出租、出借、出售銀行卡、電話卡行為，鼓勵廣大人民群眾積極舉報類似的“跑分”平臺和個人。同時也提醒大家要注意保護個人信息，不要隨意出租、出借自己的身份信息、支付賬號和電話卡等，警惕“跑分”陷阱，避免淪為犯罪分子的幫兇。

什么是“跑分”？

所謂“跑分”，是利用正常用戶的收款碼、銀行卡替別人收款，從中賺取傭金。這些租賃來的支付賬戶被大肆用于電信網(wǎng)絡詐騙、賭博等違法犯罪活動。如果將銀行賬戶、支付平臺臨時出借甚至直接出售給不法分子，用于“跑分”洗錢，不僅是助紂為虐，更會讓自己掉進違法犯罪的深淵。