??? 開(kāi)豪車(chē)，住豪房，身下好幾家公司，表面上風(fēng)光無(wú)限，暗地里卻蠅營(yíng)狗茍。前不久，詐騙800萬(wàn)元的大騙子楊某被我縣警方繩之以法。請(qǐng)看——
??? 800萬(wàn)元巨款瞬間蒸發(fā)
??? 2016年8月，齊河某投資公司負(fù)責(zé)人鄭先生到縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案：該公司被騙走800萬(wàn)元。
??? 經(jīng)了解，嫌疑人楊某，男，40 歲，齊河縣人，齊河縣揚(yáng)帆汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司法定代表人，齊河昌盛汽車(chē)貿(mào)易有限公司實(shí)際控制人，其還實(shí)際控制著德州、聊城兩家華晨汽車(chē)4S店。經(jīng)人介紹，楊某在齊河某投資公司申請(qǐng)借款800萬(wàn)元作為過(guò)橋資金，用于償還昌盛公司銀行貸款，期限期為一個(gè)月。 2016年7月7日，雙方簽訂借款合同，明確責(zé)任權(quán)利和違約責(zé)任。根據(jù)合同規(guī)定，齊河某投資公司收取昌盛公司的公章、財(cái)務(wù)章、U盾和電子支付密碼器，并對(duì)該筆資金的流轉(zhuǎn)進(jìn)行監(jiān)管，以防止改變借款用途。
??? 2016年7月13日，齊河某投資公司將 800萬(wàn)資金轉(zhuǎn)入昌盛公司后，嫌疑人楊某指使其妻子孫某在齊河某投資公司故意拖延時(shí)間，楊某則用事先偷回來(lái)的昌盛公司的電子支付密碼器和另外一套公司印章在銀行將 800萬(wàn)元資金用電匯的方式轉(zhuǎn)走。而后，楊某下落不明。
??? 涉案金額800萬(wàn)元，刷新了齊河公安偵辦詐騙案件的記錄?？h公安局迅速成立了由局長(zhǎng)掛帥的專(zhuān)案組，并從縣法院、檢察院兩個(gè)部門(mén)抽借精干力量，提前介入，指導(dǎo)破案，提出意見(jiàn)。
網(wǎng)購(gòu)清單識(shí)騙子行蹤
??? 案發(fā)后，犯罪嫌疑人楊某夫妻潛逃，原有聯(lián)系方式均已停機(jī)。隨后，民警對(duì)楊某所控制的 5個(gè)公司進(jìn)行調(diào)查。截至案發(fā)時(shí)，除聊城那家汽車(chē)4S店因?yàn)槌闪⑤^晚沒(méi)有貸款外（也沒(méi)有實(shí)際經(jīng)營(yíng)），其余四個(gè)公司總計(jì)有1900余萬(wàn)元的貸款，且大部分銀行貸款已經(jīng)逾期，公司均陷入停頓狀態(tài)。
??? 另?yè)?jù)調(diào)查，犯罪嫌疑人楊某其本人名下還有約 400余萬(wàn)元的借款尚未還清。而楊某夫妻實(shí)際控制的五個(gè)公司和其私人名下僅有價(jià)值 300余萬(wàn)元的房產(chǎn)，楊某的公司及其本人已經(jīng)是債臺(tái)高筑、資不抵債。由此推斷，楊某夫妻已是處心積慮，不會(huì)讓人輕易找到。
??? 經(jīng)縝密調(diào)查，民警掌握了楊某妻子孫某的一部手機(jī)號(hào)碼，孫某曾綁定銀行卡，多次網(wǎng)上購(gòu)物，自2015年3月至2016年1月份，有多條沈陽(yáng)發(fā)往齊河或濟(jì)南某小區(qū)的快遞信息?？爝f留下的姓名及聯(lián)系方式就是孫某本人。民警立即趕往濟(jì)南市天橋區(qū)某小區(qū)。在濟(jì)南警方配合下，民警發(fā)現(xiàn)該租房人為劉某，系楊某的妹夫。民警調(diào)取小區(qū)的監(jiān)控，監(jiān)控顯示在民警趕到前2個(gè)小時(shí)，楊某夫妻二人已經(jīng)離開(kāi)。
??? 偵查員兵分兩路，一路根據(jù)視頻監(jiān)控追查楊某夫妻二人去向。另一路偵查員聯(lián)系楊某的房東，打開(kāi)楊某租住的地方，當(dāng)偵查員進(jìn)入房間后，發(fā)現(xiàn)客廳放著兩個(gè)行李箱，偵查員大膽推測(cè)楊某夫妻二人很有可能外出辦事或吃飯，一定回來(lái)取行李。隨后，偵查員在小區(qū)進(jìn)行布控，經(jīng)過(guò)5個(gè)多小時(shí)的蹲守，楊某夫妻二人進(jìn)入偵查員的視線(xiàn)，一舉將其抓獲。
??? 百般抵賴(lài)難逃合同詐騙
??? 犯罪嫌疑人楊某到案后，始終堅(jiān)稱(chēng)：雖然其以昌盛公司的名義向齊河某投資公司借款的過(guò)程中使用了欺詐手段，但是其對(duì)該800萬(wàn)元借款并沒(méi)有非法占有的故意。理由是：其實(shí)際控制下的德州、聊城兩家華晨4S店，因沒(méi)有資金購(gòu)進(jìn)車(chē)輛、交納房租、支付工資等情況，將面臨被取消4S店資格。為維持公司正常經(jīng)營(yíng)，其準(zhǔn)備將800萬(wàn)元借款用來(lái)給公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛、交納房租、支付工資債務(wù)等，待公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛后再用購(gòu)進(jìn)的車(chē)輛到銀行抵押借款歸還向齊河某投資公司的800萬(wàn)元借款。
??? 合同詐騙犯罪是經(jīng)偵部門(mén)偵辦最多的經(jīng)濟(jì)犯罪案件之一，合同詐騙犯罪屬于直接故意犯罪，以非法占有為目的是衡量該罪的法定主觀(guān)要件，是判斷本罪和非罪的重要標(biāo)準(zhǔn)，也是區(qū)分合同詐騙罪和合同經(jīng)濟(jì)糾紛的關(guān)鍵所在。認(rèn)定是否具有非法占有為目的，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持主客觀(guān)相一致的原則，既要避免單純根據(jù)損失結(jié)果客觀(guān)歸罪，也不能僅憑犯罪嫌疑人自己的供述，而應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件的具體情況具體分析。
??? 民警再次對(duì)楊某的資產(chǎn)情況進(jìn)行調(diào)查，最終確認(rèn)楊某在沒(méi)有履行合同實(shí)際能力的情況下，用事先偷回來(lái)的電子支付密碼器和另外一套公司印章，在銀行將 800萬(wàn)元資金用電匯的方式轉(zhuǎn)走。其行為已符合合同詐騙的構(gòu)成要件。
??? 止損是破案成功的標(biāo)志
??? 犯罪嫌疑人已被抓獲，追贓止損工作全面展開(kāi)。
??? 每一條資金流信息，就像一條條毛細(xì)血管，終會(huì)與主動(dòng)脈相連。圍繞這800萬(wàn)元的流向問(wèn)題，專(zhuān)案組調(diào)到了這幾家公司以及楊某、孫某個(gè)人帳戶(hù)信息，并趕赴沈陽(yáng)等地展開(kāi)調(diào)查，確定了每筆資金的具體去向和用途：7月 13日，齊河某投資公司向昌盛公司轉(zhuǎn)款800萬(wàn)元后，犯罪嫌疑人楊某先將其中的 450萬(wàn)元轉(zhuǎn)至德州公司，而后又立即轉(zhuǎn)至沈陽(yáng)華益鑫汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司，為德州公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛；另外的 350萬(wàn)元，被楊某轉(zhuǎn)至聊城公司。 7月14日，被轉(zhuǎn)至聊城公司的 350萬(wàn)元又被楊某轉(zhuǎn)至德州公司，隨后將其中 188萬(wàn)元用于歸還德州銀行的貸款，剩余160多萬(wàn)元用于歸還其私人債務(wù)。
??? 事不宜遲，專(zhuān)案組立即趕往沈陽(yáng)，將犯罪嫌疑人楊某轉(zhuǎn)至沈陽(yáng)華益鑫汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司的 450萬(wàn)元予以?xún)鼋Y(jié)，并扣押了德州永億公司的53輛中華牌汽車(chē)。
??? 這起詐騙大案，歷時(shí)5個(gè)多月。幾個(gè)月來(lái)，專(zhuān)案組民警放棄了節(jié)假日，克服困難、連續(xù)作戰(zhàn)，破解了一個(gè)個(gè)難題，攻克了一道道難關(guān)，使案件成功告破。目前，犯罪嫌疑人楊某已被縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，案件進(jìn)入公訴階段，等待楊某的將是法律的嚴(yán)懲。
記者 姜廣富 通訊員 李誠(chéng)